El entramado judicial que involucra al exjefe de la AFIP Santa Fe, Carlos Vaudagna, pone al desnudo los vínculos poco claros del círculo económico, financiero, empresarial, judicial y sindical de la provincia, además de dejar al descubierto distintos mecanismos utilizados para evadir impuestos y lavar dinero obtenido de manera ilegal.

Las primeras investigaciones sobre esta megacausa se iniciaron en Reconquista, cuando el fiscal federal Roberto Salum decidió poner su atención en los chats de Whatsapp almacenados durante una década en los teléfonos celulares de Vaudagna.

Así establecieron que las maniobras tenían como objetivo beneficiar a Vicentín y sus directivos, para eludir la investigación del delito de apropiación indebida de reintegros de IVA por exportaciones entre 2016 y 2019.

Desde ese momento todo cambió en la vida de Carlos Vaudagna, quien abrumado por las pruebas en esa causa y las que se desprenden del peritaje de su celular, el testimonio de otros imputados y profusa documentación secuestrada en varios allanamientos, decidió acogerse a la figura de “arrepentido”, aportando detalles de múltiples acciones por fuera de la ley que habría desplegado con varias personas, entre ellas vecinos de Sarmiento, Progreso e Hipatia.

LA MANIOBRA

Según los fiscales que investigan este caso, Vaudagna lavó el dinero que se generaba por este «servicio de asesoramiento» brindado a evasores de tres maneras: utilización de testaferros para la adquisición de bienes (integrantes de su grupo familiar directo, madre, esposa, etc.); terceras personas para “adquirir” una mutual, que manejaba directamente como “dueño” en las sombras y -dadas las especiales características de esas personas jurídicas- utilizaba como medio para facturar y canalizar ganancias ilícitas; y adquisición mediante testaferros de empresas privadas (entre otras, Integrados Hipatia SA en Las Colonias), que administraba a través de las mismas personas.

EN LA ZONA

Podríamos sumar muchos datos que surgen de los expedientes vinculados a empresas y negocios de Vaudagna con personas de Santa Fe y el norte de la provincia, pero hoy nos centramos en Las Colonias.

Otra de las maneras en que Vaudagna lavó dinero, según los investigadores, fue a través del funcionamiento de la empresa Integrados Hipatia, dedicada a la cría de aves de corral y ubicada en la localidad del mismo nombre.

Existen numerosos chats de Whatsapp que revelan la relación de Vaudagna con Integrados Hipatia SA. Tanto es así que en una de las conversaciones llega a presentarse como dueño de la empresa e, incluso, describe cómo realizó pagos a un proveedor de la firma.

En los teléfonos también aparecen, entre otros, un comerciante muy conocido de Progreso y un “facilitador” o “intermediario” de Sarmiento. Se los menciona en diversas operaciones ejecutadas en la zona.

Sin embargo, hasta ahora, la Justicia no fue a fondo sobre estos sujetos que mantenían estrecho vínculo con Vaudagna y que habrían oficiado de “lavadores de dinero” del exjefe de AFIP.